董事會

審計委員會

本公司於民國一○九年股東常會，依證券交易法規定設置審計委員會，委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會已於100年12月28日正式成立，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。 1. 訂定並定期檢討董事，監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策，制度，標準與結構。 2....

科技創新與發展委員會

千如電子集團於2021年9月由董事會決議設置科技創新與發展委員會，為千如科技創新發展的最高指導組織，轄下設有兩大功能小組：千如電子集團研發小組、產學合作小組，朝向更聚焦、更精實的創新科技。

獨立董事與簽證會計師溝通情形

會計師於審計委員會前單獨與獨立董事溝通，會計師就年度財報查核結論說明，獨立董事充分了解年度財務報告暨會計師查核報告，就財務報告之財務、業務相關議題，獨立董事與會計師每年至少溝通乙次。

內部稽核管理

內部稽核單位依據風險評估結果訂定年度稽核計劃，經董事會通過執行。內部稽核單位每月交付內部稽核報告予獨立董事，並出席董事會向各董事提出報告說明並進行溝通。2022年透過各部門年度內控自行評估作業，就其作業項目進行自我檢視，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等設計，其執行係屬有效，且能合理確保上述目標之達成。

誠信經營

由董事會秘書處為負責誠信經營政策與防範方案之制定，由人資部對公司執行誠信經營政策與防範不誠信行為的執行情形向董事會報告，一年一次，向董事會報告日期為112年1月16日。

資訊安全管理

千如電機打造有效的資安防禦網為資通安全願景，客戶隱私與機密資訊保護是客戶多年來願意與本公司建立合作，因此集團致力於保護客戶資訊安全以維護客戶的權益，並將其視為本公司最重要的資通安全管理目標，與客戶建立長久互信之合作關係，同時也確保公司機密文件的保護性，避免資訊外流。

防範內線交易

為防範本公司內部人因未諳法令規範觸犯內線交易相關規定，造成內部人訟案纏身及本公司聲譽受損，並建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩...

智慧財產管理

上市上櫃公司治理實務守則第37條之2規定，董事會對上市櫃公司智慧財產之經營方向與績效，宜就下列構面進行評估監督以確保公司「計劃、執檢查行動」之管理循環，建立智慧財產制度。 制訂與營運策略有關連之智慧財產管理政、目標度。 依規模、型態，建立、實施、維持其智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度。 決定及提供足以有效實施與維持智慧財產管理制度所需之資源。 觀測內外部有關智慧財產管理之風險或機會並採取因應措施。 規劃及實施持續改善機制，以確保智慧財產管理制度運作與成效符合公司預期

公司規章