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董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 兼任本公司職務 | 兼任其他公司重要職位 | 專業資格與經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐明恩 | 男性 | 51歲(含)以上 | 擔任本公司 董事長 | 廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、千華投資(股)公司、ABC America Electronics Corp.、ATEC Holding Company及Yuan Yu Limited 董事長 AOBA TECHNOLOGY(M) SDN.BHD、 千榮投資(股)公司董事 | 具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 台灣東電化(股)公司經理 千如電機工業(股)公司副總經理、總經理及董事長 | |
| 法人董事 | 郭旦威 (中國信託商業銀行 受託保管美商 柏恩公司投資專戶) | 男性 | 51歲(含) 以上 | - | 台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理 | 具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理 | |
| 董事 | 范良芳 | 男性 | 51歲(含) 以上 | 擔任本公司 總經理 | 廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、AOBA TECHNOLOGY(M) SDN.BHD、千華投資(股)公司、ATEC UNIVERSAL COMPANY及Yuan Yu Limited董事 | 具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 本公司協理、副總及總經理 | |
| 董事 | 徐錫愷 | 男性 | 30-50歲 | 擔任本公司 執行副總經理 | AOBA TECHNOLOGY(M) SDN.BHD董事兼總經理、廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、ABC America Electronics Corp、千華投資(股)公司、千榮投資(股)公司董事 | 具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 ABC America Electronics Corp.經理 本公司汽車電子產品經理、副總經理、馬來西亞廠總經理 | |
| 董事 | 陳金億 | 男性 | 51歲(含) 以上 | 擔任本公司 副總經理 | 廣州千如電子有限公司總經理 千如電子(上海)有限公司總經理 | 具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 本公司副總經理 廣州千如電子有限公司總經理 千如電子(上海)有限公司總經理 | |
| 董事 | 徐陳惠聰 | 女性 | 51歲(含) 以上 | - | 千榮投資(股)公司董事長 | 具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 國中教師 | |
| 董事 | 洪順興 | 男性 | 51歲(含) 以上 | - | 廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、AOBA TECHNOLOGY(M) SDN.BHD董事 | 具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 幻象電子(股)公司財務部經理、副總經理 本公司總經理特別助理、副總經理、上海廠總經理 | |
| 獨立董事 | 王永正 | 男性 | 51歲(含) 以上 | - | - | 屬功能性委員會成員(審計、薪酬)，具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 中興大學教授兼法商學院總務主任 國立臺北大學企業管理學系教授 | |
| 獨立董事 | 張玉山 | 男性 | 51歲(含) 以上 | - | - | 屬功能性委員會成員(審計、薪酬)，具備公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 國立臺北大學電機資訊學院院長 國立臺北大學資訊工程學系特聘教授 | |
| 獨立董事 | 陳宥杉 | 男性 | 51歲(含) 以上 | - | - | 屬功能性委員會成員(審計、薪酬)，具備公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 國立臺北大學企業管理學系特聘教授兼主任秘書 | 2024年6月3日股東會新選任 |
| 獨立董事 | 鄭桂蕙 | 女性 | 51歲(含) 以上 | - | - | 屬功能性委員會成員(審計、薪酬)，具備公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事 國立臺北大學會計系教授 | 2024年6月3日股東會新選任 |
112年董事會績效評估報告
一、 依 據：本公司「董事會績效自我評鑑辦法」。
二、 評估週期：每年執行一次。
三、 評估期間：112年1月1日至112年12月31日。
四、 評估範圍：包括整體董事會、個別成員及各功能性委員會之績效評估。
五、 評估方式：以自評方式進行。
二、 評估週期：每年執行一次。
三、 評估期間：112年1月1日至112年12月31日。
四、 評估範圍：包括整體董事會、個別成員及各功能性委員會之績效評估。
五、 評估方式：以自評方式進行。
| 時間 | 文件名稱 |
|---|---|
| 2023年(112年) | 112年千如董事會績效評估報告 |
董事會成員多元化
目前本公司董事會十一位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及會計等專業背景。
註：
| 董事姓名 | 徐明恩 | 中國信託 商業銀行 受託保管 美商柏恩 公司投資 專戶 -代表人郭旦 | 范良芳 | 洪順興 | 徐錫愷 | 陳金億 | 徐陳惠聰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | |
| 國籍 | 中華 民國 | 美國 中華民國 | 中華 民國 | 中華 民國 | 中華 民國 | 中華 民國 | 中華 民國 | |
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | |
| 是否兼任 本公司員工 | V | V | V | V | ||||
| 董事 年齡 | 未滿 60歲 | V | V | V | ||||
| 60歲~ 70歲 未滿 | V | V | ||||||
| 70歲 以上 | V | V | ||||||
| 獨立 董事 任期 年資 | 3年 以下 | |||||||
| 3至 9年 | ||||||||
| 9年 以上 | ||||||||
| 核心 項目 | 營運 判斷 能力 | V | V | V | V | V | V | V |
| 會計及 財務 分析 能力 | V | V | V | V | V | V | ||
| 經營 管理 能力 | V | V | V | V | V | V | ||
| 危機 處理 能力 | V | V | V | V | V | V | ||
| 產業 知識 能力 | V | V | V | V | V | V | ||
| 國際 市場 能力 | V | V | V | V | V | V | ||
| 領導 能力 | V | V | V | V | V | V | ||
| 董事姓名 | 王永正 | 張玉山 | 陳宥杉 (註1) | 鄭桂蕙 (註2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 獨立 董事 | 獨立 董事 | 獨立 董事 | 獨立 董事 | |
| 國籍 | 中華 民國 | 中華 民國 | 中華 民國 | 中華 民國 | |
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 女 | |
| 是否兼任 本公司員工 | |||||
| 董事 年齡 | 未滿 60歲 | V | |||
| 60歲~ 70歲 未滿 | V | ||||
| 70歲 以上 | V | ||||
| 獨立 董事 任期 年資 | 3年 以下 | V | V | V | |
| 3至 9年 | |||||
| 9年 以上 | V | ||||
| 核心 項目 | 營運 判斷 能力 | V | V | V | V |
| 會計及 財務 分析 能力 | V | V | V | ||
| 經營 管理 能力 | V | V | V | V | |
| 危機 處理 能力 | V | V | V | ||
| 產業 知識 能力 | V | ||||
| 國際 市場 能力 | V | V | V | ||
| 領導 能力 | V | V | V | ||
- 113年6月8日股東會新選任獨立董事陳宥杉。
- 113年6月8日股東會新選任獨立董事鄭桂蕙。